Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Налоговая милиция Северодонецка выявила «конвертационный центр», сделки которого составили около 21 млн. грн.

В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из предприятий г. Северодонецка был проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате чего установлено, что должностные лица этого предприятия организовали деятельность «конвертационного центра».

Было установлено, что к преступной группировке причастны три человека. Основатели «центра конвертации денег» четко распределили свои обязанности. Директор предприятия являлся организатором этой группы. Второй участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство «фиктивными» предприятиями и поддерживал взаимоотношения с клиентами-заказчиками «услуг». Третий – контролировал движение денежных средств по счетам и частично выполнял функции бухгалтера.

Схема работы этой группы была стандартной. В Северодонецке и Лисичанске были созданы несколько «фиктивных» фирм, на счета которых поступали денежные суммы от легально действующих предприятий Луганской и Донецкой областей. Однако, назначение платежей – оплата товаров или услуг, которых, на самом деле, не существовало. После чего, деньги снимались со счетов наличными, якобы на закупку товаров, но в действительности денежные суммы за вычетом процентов возвращались должностным лицам тех же легальных предприятий.

Организатор «конвертационного центра» был задержан при выходе из банка и помещен под стражу. При задержании у него было изъято денежную сумму в размере 42 тыс. грн., только что снятую для передачи «клиенту».

При проведении обыска офисного помещения сотрудниками налоговой милиции было изъяты печати «фиктивных» предприятий, компьютерная техника, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи с подтверждением противоправной деятельности. Сообщает налоговая милиция г. Северодонецка.

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта